天奇股份(002009)：让渡参股公司部门股权

　　（1）方针公司全数股东明白以书面体例同意本和谈所商定的股权让渡事项；并正在前述先决前提满脚后生效。

　　经两边协商分歧，参考上述评估价值，两边确认方针公司全体价值为185，900万元，公司将持有的方针公司7%股权以13，013万元的对价让渡给优必选科技。

　　其他申明：公司不存正在为方针公司供给、供给财政赞帮以及委托方针公司理财的景象，也不存正在方针公司占用上市公司资金的景象。本次出售的标的股权不存正在典质、质押或者其他第三利，也不存正在涉及相关资产的严沉争议、诉讼或仲裁事项、查封、冻结等司法办法等环境。

　　优奇智能为公司取优必选科技计谋合做的主要平台。本次买卖旨正在支撑优奇智能持续加快成长，有益于优化优奇智能的股东布局及内部管理布局，为其后续开展本钱化运做奠基根本，进一步巩固其持续运营能力和市场所作劣势。本次买卖亦有益于公司盘活优良资产，逐渐兑现投资报答，并无望正在将来实现庞大的本钱价值，为公司从业成长供给充脚资本。

　　一般项目：智能机械人的研发；工业机械人制制；工业机械人发卖；工业机械人安拆、维修；办事消费机械人制制；办事消费机械人发卖；特殊功课机械人制制；智能仓储配备发卖；物料搬运配备制制；物料搬运配备发卖；智能物料搬运配备发卖；智能节制系统集成；工业从动节制系统安拆制制；工业从动节制系统安拆发卖；工业节制计较机及系统制制；工业节制计较机及系统发卖；软件开辟；外卖递送办事（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　居处：无锡经济开辟区清舒道99号雪浪小镇1号楼104室、105室、204室、205室、T2栋。

　　企业价值取停业收入比率（EV/S）＝（扣非后总市值＋有息欠债）÷停业收入经计较，可比公司EV/S如下。

　　（1）按照公开查询消息，截至目前，优必选科技持有优奇智能35。6214%股权，公司持有其23。9189%股权，子公司天奇博瑞持有其6。5390%股权，公司及子公司合计持有其30。4579%股权，其他股东合计持有其33。9207%股权。

　　收益法通过系统阐发被估值单元取可比公司的财政情况、运营环境，经需要的参数批改后构成估值成果，其焦点劣势正在于可以或许间接反映市场对同类资产的价值偏好。收益法正在预测将来收益时，虽分析考虑了国表里宏不雅经济、行业成长趋向及企业计谋规划等要素，沉依赖对将来多年收益的客不雅预测。市场法的数据来历次要为公开市场消息，必然程度上添加了数据的通明度和客不雅性。

　　4、本和谈一方对违约方就违约行为进行逃索的弃权以书面形式做出方为无效。一方未行使或迟延行使其正在本和谈项下的任何或布施不形成弃权；部门行使或布施亦不障碍其行使其他或布施。

　　本次买卖不会影响公司一般的出产运营勾当，不涉及人员安设、地盘租赁、债权沉组等问题，不会形成同业合作，不存正在损害公司及股东好处的景象。本次买卖敌手方优必选科技资金丰裕，偿付能力强，有脚够资金储蓄完成本次买卖。本次买卖不影响公司归并报表范畴。

　　1、若一方违反本和谈的商定，正在不影响守约朴直在本和谈下其他的环境下，守约方有权采纳如下一种或多种布施办法以其。

　　天奇从动化工程股份无限公司（以下简称“公司”、“天奇股份”）于2025年11月24日召开第九届董事会第九次（姑且）会议，审议通过《关于让渡参股公司优奇智能7%股权的议案》，现将具体环境通知布告如下。

　　（2）优奇智能股东无锡经开尚贤新兴财产股权投资基金(无限合股)按照上次增资和谈于2025年9月3日向优奇智能完成第二笔增资10，000万元。增资完成后，现优奇智能股权布局如下。

　　市场法估值＝平均EV/S×（1－缺乏流动性扣头率）×2025年归并报表估计停业收入－带息欠债＋非运营性净资产＋溢余资产。

　　按照《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第7号——买卖取联系关系买卖》《公司章程》等相关法令律例及公司内部办理轨制的，本次买卖正在董事会权限范畴内，无需提交公司股东会审议。

　　为了支撑公司参股公司无锡优奇智能科技无限公司（以下简称“优奇智能”、“方针公司”）成长规划及全体本钱运做打算，公司拟以人平易近币13，013万元的对价将其持有的优奇智能7%股权让渡给优奇智能控股股东深圳市优必选科技股份无限公司（以下简称“优必选科技”）。本次买卖完成后，优必选科技间接持有优奇智能41。4906%股权，公司及全资子公司江苏天奇博瑞智能配备成长无限公司（以下简称“天奇博瑞”）合计持有优奇智能22。4910%股权，此中公司间接持有优奇智能16。1596%股权，天奇博瑞持有优奇智能6。3314%股权。本次买卖不会形成公司归并报表范畴变化，优奇智能不纳入公司归并报表范畴。

　　运营范畴：许可项目：货色进出口；手艺进出口（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准）。

　　3、正在2025年12月31日前，甲标的目的乙方领取残剩50%的股权让渡款（即人平易近币6，506。5万元）。

　　股权布局：按照优必选科技于2025年9月12日披露的《2025中期演讲》，优必选科技的次要股东为周剑先生。截至2025年6月30日，周剑先生持有优必选科技26。78%股权。

　　因为企业固定资产规模较小，因而不合用市净率(P/B)；企业曾经实现停业收入可是利润为负值，能够合用市销率(P/S)。本次估值中，被估值单元持续近年运营表示为吃亏，而且被估值单元取可比企业存正在较为较着的本钱布局等方面的差别，经分析阐发本次估值适宜采用企业价值取停业收入比率（EV/S）进行企业价值阐发。

　　2、方针公司应于乙方收到第一笔股权让渡款后10个工做日正在江苏无锡经济开辟区行政审批局打点完成股权让渡变动登记手续，甲方和乙方应予以共同。

　　按照公司财政部分初步测算，本次买卖影响公司当期收益11，515。27万元，现实影响金额须以会计师事务所出具的审计演讲为准。

　　（3）要求违约方补偿守约方的经济丧失，包罗为本次股权让渡而现实发生的所有间接和间接的费用（包罗但不限于礼聘审计、资产评估等专业机构的费用），以及其他经济丧失；（4）按照本和谈商定终止本和谈。

　　按照中京平易近信（）资产评估无限公司于2025年11月14日出具的信估报字（2025）第036号《天奇从动化工程股份无限公司拟股权让渡涉及的无锡优奇智能科技无限公司股东全数权益价值估值演讲》，本次买卖的评估基准日为2025年9月30日。本次评估以市场法评估成果做为结论。正在持续运营等相关前提和估值假设下优奇智能股东全数权益于估值基准日2025年9月30日所表示的市场价值为185，500。00万元。归并报表账面净资产5，103。45万元，比归并报表账面净资产增值180，396。55万元。增值率为3，534。79%。

　　（2）临时遏制履行权利，待违约方违约景象消弭后恢复履行；守约方按照此款暂停履行权利不形成守约方不履行或迟延履行权利。

　　2、甲乙两边均应按本和谈商定的领取及交割体例履行响应权利，若甲方迟延领取股权让渡款，每延迟一日，甲方应按照迟延领取股权让渡款的万分之三向乙方领取违约金；若乙方拒不共同方针公司打点标的股权让渡变动登记手续的，每延迟一日，乙方应按照已收到的股权让渡款的万分之三向甲方领取违约金。

　　本次买卖不属于联系关系买卖。按照《上市公司严沉资产沉组办理法子》，本次买卖未形成严沉资产沉组，无需提交相关部分审核核准。

　　估值人员颠末对被估值企业财政情况的查询拜访、汗青经停业绩、将来规划的阐发，连系本次估值对象、估值目标、合用的价值类型，颠末比力阐发，认为市场法的估值成果能更全面、合理地反映被估值单元股东全数权益价值，因而选定市场法估值成果。

　　市场法测算时所利用的本钱市场数据能及时反映行业趋向和公司表示，市场数据的高时效性使得市场法更能精确计较公司现市价值。投资者基于市场表示做出投资决策，决定了投资者更关心企业正在市场上的相对表示和将来盈利能力。正在一个无效的市场中，股价曾经反映了所有可用消息，利用市场法估值结论更合适投资者视角下的企业价值。

　　运营范畴：一般运营项目是：处置智能机械人、人工智能算法、软件、通信设备、玩具及相关范畴的手艺研发、手艺征询；智能机械人、人工智能算法、软件、通信设备、玩具的发卖、批发、进出口及相关配套营业；衡宇租赁（不涉及国营商业办理商品，涉及配额、许可证办理及其他专项办理的商品，按国度相关打点）。机械人和人工智能教材和课程开辟，机械人和人工智能教育培训，承办经核准的机械人和人工智能学术交换和机械人赛事勾当；医疗器械的手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；货色及手艺进出口。（以上项目不涉及外商投资准入出格办理办法），许可运营项目是：出产智能机械人、通信设备、玩具；医用机械人、医用器械的设想、出产和发卖；机械人和人工智能相关的出书物（含音像成品）批发、零售；第一类医疗器械、第二类医疗器械及相关产物的设想、出产、发卖；紫外线消毒设备和器具的研发、出产、发卖；非医用消毒设备和器具的研发、出产、发卖；医用消毒设备和器具的研发、出产、发卖；公用设备拆卸；消毒剂发卖（不含化学品）；消毒用品、智能家居、电子产物的设想、出产和发卖。

　　企业估值基准日非运营性净资产为-5，840。61万元，溢余资产为0，带息欠债为3，500。00万元。按照企业将来收入预测，估计2025年全年停业收入为41，000。00万元。则市场法估值成果计较如下。

　　因本次选用的可比公司均为上市公司，其股份具有很强的流动性，而估值对象为非上市公司，因而需考虑缺乏流动性扣头。

　　1、自本和谈生效后10个工做日内，甲标的目的乙方领取50%的股权让渡款（即人平易近币6，506。5万元）做为第一笔股权让渡款。

　　按照优必选科技于2025年9月12日披露的《2025中期演讲》，优必选科技期末现金及现金等价物余额为11。57亿元，流动比率、速动比率别离为1。50、经核查，优必选科技不属于失信被施行人。

　　对于上市公司比力法，因为所选买卖案例的目标数据的公开性，使得该方式具有较好的操做性。利用市场法估值的根基前提是：需要有一个较为活跃的本钱、证券市场；可比公司及其取委估标的可比力的目标、参数等材料能够充实获取。目前国内A股存正在必然数量的机械人及其他公用设备上市公司，消息披露充实，能够获取可比公司的运营和财政数据。连系本次估值目标，经分析阐发，本次估值采用市场法中的上市公司比力法。采用上市公司比力法，一般是按照估值对象所处市场的环境，拔取某项目标（即价值比率）取可比上市公司进行比力，通过对估值对象取可比上市公司各目标相关要素的比力，调整影响目标（价值比率）要素的差别，来获得估值对象的价值比率，据此计较标的公司股权价值。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。