金帝股份(603270)：山东金帝细密机械科技股份无限

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述 或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。一、董事会会议召开环境山东金帝细密机械科技股份无限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2025年12月31日以现场连系通信体例向全体董事发出。本次会议由董事长郑广会掌管，本次会议应出席会议董事9人，现实出席会议董事9人，高级办理人员列席会议。召开及表决法式合适《中华人平易近国公司法》《上海证券买卖所股票上市法则》等相关法令、行规、规范性文件及《山东金帝细密机械科技股份无限公司章程》的相关。为加强公司正在氢能财产的结构，公司拟利用2，160。4384万元受让三一氢能无限公司持有保时来新材料科技（姑苏）无限公司3。3644%股权，本次公司受让是基于公司计谋规划，提拔公司市场所作力，整合财产链资本，提拔协同效应。本次投资合适公司总体的成长计谋规划，不存正在损害公司中小股东好处的景象。计谋委员会就《关于对外投资的议案》提出，认为：本次对外投资能够进一步完美公司正在氢能范畴的财产链结构，加强手艺储蓄取市场所作力，为公司久远成长供给新的动力，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司于同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《山东金帝细密机械科技股份无限公司关于对外投资的通知布告》。